Отграничение гражданско-правовых отношений от мошенничества
При отграничении гражданско-правовых отношений от мошенничества следует исходить из направленности умысла лица, а под преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательства следует понимать умышленное неисполнение стороной договора принятого на снеся обязательства в целях хищения чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.
К обстоятельствам, подтверждающим такой умысел, относятся: -отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство; -сокрытие информации о наличии задолженностей и залогов имущества; -распоряжение денежными средствами, полученными от контрагента, в личных целях; -использование при заключении договора фиктивных уставных документов, поддельных гарантийных писем и др.
Выполнение работ по договору не всегда говорит о наличии гражданско-правовых отношений. Если под видом правомерной деятельности лицо действует умышленно в целях хищения чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, получает от контрагентов денежные средства, которыми распоряжается по собственному усмотрению, то указанные действия надлежит квалифицировать как мошенничество.
Аналогично следует квалифицировать действия лица, не имеющего намерений исполнять взятые на себя обязательства по договору подряда, путем обмана потерпевших об осуществляемой им деятельности, наличия строительных материалов, специальной техники и специалистов, если им было совершено хищение денег потерпевших и распоряжение ими по своему усмотрению. Придание видимости выполнения взятых на себя обязательств для обмана с целью хищения денежных средств не свидетельствует о наличии гражданско-правовых отношений, так как умысел на хищение путем обмана возник до момента изъятия денег.
Кроме того, наличие гражданского разбирательства не исключает уголовной ответственности за мошенничество. Доводы лица о том, что невыполнение им договорных обязательств является предметом судебного рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, согласно сложившейся судебной практике, судами не принимаются, поскольку умысел на совершение мошенничества формируется до заключения договора, а возмещение материального ущерба в рамках гражданского спора может свидетельствовать лишь о желании загладить вину в совершенных преступлениях.